證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股公告編號：2012-024

華新水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第七次會(huì )議，于2012年9月26日以通訊方式召開(kāi)，9名董事出席了本次會(huì )議。公司于2012年9月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和本公司《公司章程》的規定，合法有效。

本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司信息披露事務(wù)管理辦法〉并通過(guò)〈公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度〉的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

董事會(huì )同意對2007年6月29日公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)的《公司信息披露事務(wù)管理辦法》進(jìn)行修訂。修訂的內容為：在《公司信息披露事務(wù)管理辦法》第43條，增加“公司在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的信息披露事宜，按照公司相關(guān)制度的具體規定執行”的內容。

同時(shí)，審議通過(guò)《華新水泥股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》（內容詳情請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì )

2012年9月28日