證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2010-004

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2009 年3月29日在武漢舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。公司于2010 年3月18日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：

1、公司2009年度報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

2、公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

3、公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案（表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

4、公司監(jiān)事會(huì)2009年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。此議案尚需股東大會(huì)審議通過。

特此公告

華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2010年3月31日