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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：2011-008

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2011 年3月 29日在武漢舉行，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。公司于2011 年3月19日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：

1、通過公司2010年度報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

2、通過公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

3、公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；

4、通過公司監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。

特此公告。

 

 

 

 

華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2011年3月31日