證券代碼：600801、900933     證券簡稱：華新水泥、華新B股     公告編號：2011-011

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、重要提示：

本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。

 

二、會議召開情況：

1、召開時間：2011年4月22日9:00

2、召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長陳木森先生

6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

三、會議出席情況

出席會議的股東(包括股東代理人)計13人，所持有表決權(quán)股份計297,569,789股，占公司總股份的73.73%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計168,891,786股，占公司總股份的41.85%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份計128,678,003股，占公司總股份的31.88%。

 

四、提案審議和表決情況

1、審議并通過了公司2010年度董事會報告（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）；

 

2、審議并通過了公司2010年度監(jiān)事會報告（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）；

 

3、審議并通過了公司2010年度財務(wù)決算及2011年度財務(wù)預算報告（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）；

 

4、審議并以特別決議通過了公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（表決結(jié)果：同意297,569,789股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,678,003股、棄權(quán)0股、反對0股）；

2010年，母公司實現(xiàn)凈利潤為359,596,769元、合并后凈利潤為572,579,103元。根據(jù)公司法及會計準則相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利潤為996,650,634元。

董事會擬定，以2010年末總股本40,360萬股為基數(shù)，向全體股東按0.2元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計分配80,720,000元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤。

董事會還擬定，以2010年末總股本40,360萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共轉(zhuǎn)出資本公積金40,360萬元。轉(zhuǎn)增股本后，公司資本公積金將由2,257,284,997元減少至1,853,684,997元；公司股本將從40,360萬股增加至80,720萬股。

同時，授權(quán)董事會辦理因2010年度利潤分配方案實施涉及之相關(guān)事項，包括但不限于增加注冊資本、修改公司章程及辦理工商變更登記等事宜。

 

5、審議并通過了關(guān)于聘任會計師事務(wù)所、內(nèi)部控制審計單位的議案（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）；

 

6、審議并通過了公司獨立董事2010年度工作報告（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）；

 

7、審議并通過了公司前次募集資金使用情況報告（表決結(jié)果：同意297,449,325股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權(quán)120,464股、反對0股）。

 

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

2、律師姓名：彭波、韓菁

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。

  

特此公告。

 

備查文件目錄：

1、 股東大會決議；

2、 法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2011年4月23日