證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：臨2011-027

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、重要提示：

本次股東大會召開期間，無增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開和出席情況：

1、會議召開時間：2011年11月30日9：00；

2、會議召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓4號會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長陳木森先生

6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議出席情況

本次股東大會通過現(xiàn)場投票參加表決的股東 (包括股東代理人)計9人，所持有表決權(quán)股份計 597,077,307 股，占公司總股份的63.84%。其中，A股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權(quán)股份計347,608,006股，占公司總股份的37.17%；B股股東(包括股東代理人) 共8人,所持有表決權(quán)股份計249,469,301股，占公司總股份的26.67%。

四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票的表決方式，審議并通過如下決議：

關(guān)于同意華新湘鋼公司為華湘環(huán)保公司提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意594,837,015股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的99.62%。其中，A股同意347,608,006股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意247,229,009股、棄權(quán)2,240,292股、反對0股）。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

2、律師姓名：彭波、韓菁

3、結(jié)論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。

  

特此公告。

 

備查文件目錄：

1、股東大會決議；

2、法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2011年12月1日