證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股公告編號：2012-024

華新水泥股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議，于2012年9月26日以通訊方式召開，9名董事出席了本次會議。公司于2012年9月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經審議并投票表決，通過了《關于修改〈公司信息披露事務管理辦法〉并通過〈公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度〉的議案》（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

董事會同意對2007年6月29日公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《公司信息披露事務管理辦法》進行修訂。修訂的內容為：在《公司信息披露事務管理辦法》第43條，增加“公司在銀行間債券市場發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具的信息披露事宜，按照公司相關制度的具體規(guī)定執(zhí)行”的內容。

同時，審議通過《華新水泥股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》（內容詳情請見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2012年9月28日