證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：臨2010-025

    本公司曾于2010年11月30日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知，并于2010年12月7日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登了關于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

一、會議時間

現(xiàn)場會議召開時間為2010年12月16日9點，網(wǎng)絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

二、現(xiàn)場會議地點

中國湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務中心1樓1號會議室。

三、會議方式

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

四、本次股東大會審議的提案及其對應的網(wǎng)絡投票表決序號

1、關于延長公司非公開發(fā)行方案有效期并相應調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案；

2、關于公司與Holchin B.V.有限責任公司簽訂附條件生效股份認購合同的補充協(xié)議（二）的議案；

3、關于延長股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發(fā)行A股股票有關的具體事宜有效期的議案；

4、關于公司對外提供擔保的議案；

5、關于公司新增對外提供擔保的議案；

6、關于接受Paul O'Callaghan先生辭去公司董事職務的議案；

7、關于提名Roland Kohler先生為公司第六屆董事會董事的議案；

8、關于將公司短期融資券發(fā)行計劃調(diào)整為發(fā)行中期票據(jù)的議案。

五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

社會公眾股股東進行網(wǎng)絡投票類似于買賣股票，其具體操作程序詳見附件。

六、股權登記日

本次股東大會的A股股權登記日為2010年12月7日，B股股權登記日為2010年12月10日（最后交易日為12月7日）。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東和B股股東，均有權在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

七、相關說明

同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡重復投票，以現(xiàn)場投票為準。

  

華新水泥股份有限公司董事會

2010年12月14日

附件:

 

 

1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2010年12月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。

2、網(wǎng)絡投票期間，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：

證券代碼：A股：738801，B股：938933；  證券簡稱：華新投票

3、股東投票的具體流程

（1）       網(wǎng)絡投票期間,股東以申報“買入”委托的方式對表決事項進行投票。

股票種類	投票證券代碼	證券簡稱	買賣方向	買入價格
A股	738801	華新投票	買入	對應申報價格
B股	938933	華新投票	買入	對應申報價格

（2）       在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：

  

在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數(shù)如下：

（3）       確認投票委托完成。

4、注意事項

（1）       對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單；

（2）       對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。